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  • 6 June, 2023
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Episodio 017. El data mining y las administraciones tributarias.

En este episodio se aborda un artículo de mí autoría que se publicó en uno de los periodicos más emblemáticos de Panamá, en el ámbito financiero. ElCapitalFinanciero.com
El artículo aborda el uso de las herramientas informáticas para perfilar a los contribuyentes y determinar su tendencia al cumplimiento de obligaciones tributarias.

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Episodio 016 – Convenios para evitar la doble imposición.

En este episodio se describen los Convenios para Evitar la Doble imposición, así como sus distintos modelos, historia y soluciones prácticas a sus problemas habituales.
Se hace un análisis total y absoluto de todas las aristas que abordan este tipo de instrumentos internacionales y su importancia en el mundo empresarial, desde una perspectiva amplia.

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Episodio 015 – Tipos de residencia en Panamá.

En este episodio se describen todas y cada una de las categorías de residencias que puedes obtener al emigrar a Panamá, donde validarás las oportunidades que el país brinda a los inversionistas y naciones amigas.

De la misma manera se hace un análisis de las categorías migratorias más ideales para los inversionistas, dentro de las cuales podrás observar residencias temporales, con permisos de trabajos, residencias permanentes y vías de naturalización.

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Episodio 014 – Caribbean Second Passport Programs.

En este episodio abordamos lo relativo a los programas de segundos pasaportes y/o visas doradas por inversión, los cuales forman parte de todo protocolo de inversión offshore, así como también a los requisitos en cada una de las islas del caribe.

De la misma manera se hace un análisis de cada uno de los pro y contras de estos programas, para poder facilitar la elección que cada quien desee tomar en caso de una eventual adquisición de otra ciudadanía.

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Episodio 013 – La residencia fiscal.

En este episodio se hace un acercamiento a la figura de residencia fiscal, que actualmente es motivo de debates en diversas jurisdicciones, por la diversidad de criterios y lo relativo a los pronunciamientos de las administraciones tributarias, así como cortes y tribunales.

Por otro lado, se hace una observación a la falta de asesoría que marca la industria offshore, sobre los riesgos que se enfrentan las personas que adquieren este tipo de servicios sin validar lo que las jurisdicciones de sus países o el de sus clientes establece.

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Episode 012 – El establecimiento permante.

En este episodio se hace un acercamiento a la figura del establecimiento permanente y las consideraciones conceptuales que desde el punto de vista de diversos autores, administraciones de rentas, tribunales y cortes, así como organismos multilaterales han esbozado a lo largo del tiempo.

Se aborda las nuevas dudas que a la luz de la pandemia por COVID-19 han surgido.

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Episodio 011 – El treaty shopping y su regulación en tributación internacional.

En este episodio se hace un acercamiento a la figura del treaty shopping y su incidencia en los convenios para evitar la doble imposición dentro de la tributación internacional.

Se aborda la regulación que en los Estados Unidos se ha realizado y la regulación que desde la OCDE se ha consolidado al respecto.

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Episodio 010 – Impacto del COVID-19 en los precios de transferencia.

En este episodio trato un tema, que durante esta pandemia debe ser abordado, por todo empresario, abogado tributario, contador, tax planner y analista de precios de transferencia, el cuál no es nada más que el impacto que el COVID-19 y el cierre de la economía ha causado y causará en estimaciones tributarias para fijar precios de mercado en materia de precios de transferencia.

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Episodio 009 – Licencias para bancos custodios de criptoactivos.

Este episodio trata sobre las novedosas licencias que se están autorizando en Estados Unidos para fungir como bancos custodios de criptoactivos, donde podrás depositar tus criptomonedas y cualquier otra tecnología blockchain que el sistema te permita, tales como titularización de activos, integración de smartcompanies, entre otros.

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Episodio 008 – Precios de transferencia (Parte 4).

En este episodio conversamos sobre los procesos para resolución de conflictos por desaveniencias de criterios en materia de precios de transferencia, que pudieren surgir con las administraciones tributarias, bien se a nivel local, como a nivel internacional. Así mismo, se abordan las estrategias para negocias acuerdos de precios anticipados (APA´s)

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Episodio 007 – Precios de transferencia (Parte 3).

En este episodio se comparten los cinco métodos de valoración tradicionales y los métodos de valoración no tradicionales que en materia de precios de transferencia, de acuerdo a los lineamientos de la OCDE, se utilizan. Así mismo se hace una explicación con casos reales de cada uno de ellos para ilustrar mejor.

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Episodio 006 – Precios de transferencia (Parte 2).

En este episodio se comparten elementos indispensables, desafíos y problemas que en la aplicación de normativas de precios de transferencia suelen suceder, así como excepciones y aristas que deben ser analizadas tanto por las administraciones tributarias y contribuyentes en general.