Información de contacto

14894 1 Street Northeast, Calgary AB T3P 1A9 Canadá.

Horas de oficina. Lunes a Viernes. 8am -5pm
OMEGA PRO ES OFICIALMENTE UNA ESTAFA
Blog Delitos tributarios Esquemas tributarios

[OMEGA PRO] Es oficialmente una estafa.

En esta ocasión, realizamos una investigación sobre este aparente esquema de inversión. Los datos recopilados nos llevan a concluir que OMEGA PRO es oficialmente una

pump and dump
Blog Esquemas tributarios Inversiones

Pump and dump. Manipulación de precios en mercado de valores.

Manipular los precios de mercado en las acciones, valores, acciones de microcapitalización y todo tipo de valores, es algo que se ha normalizado, pero no por que sea legal, sino por la falta de regulación

Los estados financieros
Delitos tributarios Esquemas tributarios Fiscalidad

Los estados financieros no sirven para nada.

Esta frase puede sonar un poco fuerte, pero realmente ¿los estados financieros han perdido su valor? Pues, últimamente he logrado ver el demérito que recae

Delitos tributarios

La Penalización de la Defraudación Fiscal en Panamá.

Defraudación fiscal en Panamá. En veces anteriores he tenido mucha amplitud de hablar sobre este tema, investigando las tipologías penales en materia de Defraudación Fiscal,

Delitos tributarios

Nueva Regulación Contra el Lavado de Activos.

Lavado de activos en Nicaragua. Ahora, con esto de la nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y La Ley Contra el Lavado

Auditoría forense
Delitos tributarios

La auditoria forense como medio para evitar la defraudación tributaria.

Este 13 de Septiembre tuve la oportunidad de compartir en la Certificación de Perito Forense Digital, que se organiza Redlif Guatemala, y otras organizaciones.

Blog

Pos Grado en Tributación Empresarial – CCPN

Pos Grado en Tributación Empresarial. Los delitos tributarios son una especie de delitos económicos muy comunes, los cuales han tomado mucho auge, con respecto al

Blog

IFA Lima 2016, un evento simplemente fenomenal…

IFA Lima 2016,  ha sido un evento, sin lugar a dudas, de exponencial importancia para la tributación internacional, sobre todo de LATAM.

Fiscalidad

Los datos personales y la administración tributaria.

“La protección de datos personales de los ciudadanos es una obligación para el Estado. Pero, es responsabilidad de su titular hacer valer la importancia de

Blog

Conferencia sobre Delitos Tributarios en Nicaragua.

En esta ocasión compartiré con ustedes, los resultados de la conferencia sobre DELITOS TRIBUTARIOS EN EL ÁMBITO NICARAGÜENSE que impartí recientemente en el Colegio de

Fiscalidad

5 mitos sobre los precios de transferencia en Nicaragua.

5 mitos sobre los precios de transferencia en Nicaragua. Con eso de la entrada en vigencia de los «precios de transferencia en Nicaragua» el 1