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pump and dump
Blog Esquemas tributarios Inversiones

Pump and dump. Manipulación de precios en mercado de valores.

Manipular los precios de mercado en las acciones, valores, acciones de microcapitalización y todo tipo de valores, es algo que se ha normalizado, pero no por que sea legal, sino por la falta de regulación

Los estados financieros
Delitos tributarios Esquemas tributarios Fiscalidad

Los estados financieros no sirven para nada.

Esta frase puede sonar un poco fuerte, pero realmente ¿los estados financieros han perdido su valor? Pues, últimamente he logrado ver el demérito que recae

Delitos tributarios

Reintegro ilegal de impuestos.

Esta modalidad consiste en que se pida por parte del contribuyente una devolución o reintegro de impuestos, sin tener la capacidad legal de recibirlo. Jorge

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Para poder frenar la evasión fiscal con el uso de las #criptomonedas, lo más importante es poder regular la tributación de las mismas. Jorge García.

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Tipologías de Defraudación Tributaria. Seguros Back to Back.

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Fiscalidad

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En materia de impuestos no solo se debe tener especial atención a como seguir las ganancias, sino que también a gestionar correctamente las pérdidas.

Delitos tributarios

Nueva Regulación Contra el Lavado de Activos.

Lavado de activos en Nicaragua. Ahora, con esto de la nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y La Ley Contra el Lavado

Tipologías de Defraudación Tributaria
Delitos tributarios

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Tipologías de Defraudación Tributaria. El régimen de Bolsa Agropecuaria en el ámbito fiscal en Nicaragua, es un tipo de régimen reducido y simplificado con una

Auditoría forense
Delitos tributarios

La auditoria forense como medio para evitar la defraudación tributaria.

Este 13 de Septiembre tuve la oportunidad de compartir en la Certificación de Perito Forense Digital, que se organiza Redlif Guatemala, y otras organizaciones.

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Pos Grado en Tributación Empresarial – CCPN

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