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- 30 September, 2023
[OMEGA PRO] Es oficialmente una estafa.
En esta ocasión, realizamos una investigación sobre este aparente esquema de inversión. Los datos recopilados nos llevan a concluir que OMEGA PRO es oficialmente una
Los estados financieros no sirven para nada.
Esta frase puede sonar un poco fuerte, pero realmente ¿los estados financieros han perdido su valor? Pues, últimamente he logrado ver el demérito que recae
Reintegro ilegal de impuestos.
Esta modalidad consiste en que se pida por parte del contribuyente una devolución o reintegro de impuestos, sin tener la capacidad legal de recibirlo. Jorge
Evadir impuestos con criptomonedas.
Para poder frenar la evasión fiscal con el uso de las #criptomonedas, lo más importante es poder regular la tributación de las mismas. Jorge García.
Tipologías de Defraudación Tributaria. Seguros Back to Back.
El seguro offshore siempre ha sido un producto ampliamente solicitado, sobre todo cuándo en materia de planificación fiscal hablamos, por cuanto las tasas de las
La Penalización de la Defraudación Fiscal en Panamá.
Defraudación fiscal en Panamá. En veces anteriores he tenido mucha amplitud de hablar sobre este tema, investigando las tipologías penales en materia de Defraudación Fiscal,
La planeación fiscal y el principio de realidad económica.
En estos tiempos post BEPS y de altas regulaciones fiscales, las Administraciones Tributarias (AATT) tienen un arma de gran envergadura para poder dejar sin efecto
El factoraje internacional como medio para la evasión fiscal.
El factoraje internacional usado para la evasión fiscal.
Nueva Regulación Contra el Lavado de Activos.
Lavado de activos en Nicaragua. Ahora, con esto de la nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y La Ley Contra el Lavado
Tipologías de Defraudación Tributaria. Caso Régimen de Bolsa Agropecuaria.
Tipologías de Defraudación Tributaria. El régimen de Bolsa Agropecuaria en el ámbito fiscal en Nicaragua, es un tipo de régimen reducido y simplificado con una
La auditoria forense como medio para evitar la defraudación tributaria.
Este 13 de Septiembre tuve la oportunidad de compartir en la Certificación de Perito Forense Digital, que se organiza Redlif Guatemala, y otras organizaciones.
¿Qué es el incremento de patrimonio injustificado?
Incremento de patrimonio injustificado. El incremento de patrimonio injustificado, es un concepto de no muy vieja data en el argot jurídico tributario nicaragüense, el cual